返回首页 > 您现在的位置: 德宏旅游 > 企业单位 > 正文

顺发恒业沈志军不再担任公司总裁王德宏继任

发布日期:2018-8-30 下午 12:19:37 浏览:574

来源时间为:2018-08-29

证券代码:000631证券简称:顺发恒业公告编号:2018-25顺发恒业股份公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第八届董事会第二次会议(以下

证券代码:000631证券简称:顺发恒业公告编号:2018-25

顺发恒业股份公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第八届董事会第二次会议(以下简称:本次会议)通知于2018年8月23日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2018年8月27日以书面表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。分别是:管大源、沈志军、王德宏、迟楷峰、程捷、孙坚、陈劲(独立董事)、周亚力(独立董事)、唐国华(独立董事)。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过公司《2018年半年度报告全文及其摘要》表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。《2018年半年度报告全文》内容请详见刊登于2018年8月29日巨潮资讯网上的公告;《2018年半年报摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

(二)、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》表决结果:关联董事管大源、沈志军、王德宏、程捷、孙坚回避了表决,非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》内容请详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网上刊登的1公告。

(三)、审议通过公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》内容请详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网上刊登的公告。

(四)、审议通过公司《关于调整公司总裁的议案》为更好地促进公司发展,围绕工作需要、职责到位,公司管大源董事长提名:

1、提名王德宏先生(个人简历附后)从即日起担任公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止;

2、决定沈志军先生从即日起不再担任公司总裁职务;沈志军先生不再担任公司总裁职务后,继续担任公司董事、执行董事。在本次董事会决议后即生效。表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。《关于总裁发生变动的公告》内容请详见公司于2018年8月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》内容请详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的公告。

(五)、审议通过公司《关于调整公司董事会专业委员会的议案》为了促进相关董事更好地履行职务,决定:王德宏董事担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员;沈志军董事不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。调整以后,公司董事会专业委员会成员为:

1、公司董事会战略委员会成员:管大源(主任委员)、沈志军、陈劲(独立董事);

2、公司董事会薪酬与考核委员会成员:陈劲(独立董事、主任委员)、周亚力(独立董事)、王德宏;

3、公司董事会审计委员会成员:周亚力(独立董事、主任委员)、唐国华(独立董事)、孙坚;

4、公司董事会提名委员会成员:唐国华(独立董事、主任委员)、陈劲(独立董事)、王德宏。表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。上述除王德宏先生简历见附件外,其他人员简历请参见公司于2018年3月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的“《顺发恒业股份公司第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-02)之附件”。

三、备查文件

1、《公司章程》;

2、第八届董事会第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司董事会

2018年8月29日

附件:个人简历

王德宏,男,1968年6月出生,湖北随州人,本科学历,在职博士研究生,党员,公司董事。历任上海市张江集团总经理助理、上海市浦东新区陆家嘴管委会处长、副主任、上海国际旅游度假区管委会副主任等职。现任民生人寿保险股份有限公司执行委员。王德宏先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系,与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;不存在作为失信被执行人的情形;其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

本文发于顺发恒业,经云资讯编辑,供行业人士参考。如有侵权,请联系删稿;

标签:顺发恒业证券交易所收藏更多房天下app优惠多,速度快买好房,就上房天下fang.com关注房天下北京特价房官微新房、二手房、租房、特价房大平台精彩评论(0)

文明上网理性发言

亲,登陆后才可发表评论哦~,立即登录

发表评论已输入0/200字

查看更多评论您可能喜欢的楼盘富力又一城663套均价52423.00元/㎡4.47阳光上东697套均价91320.00元/㎡-0.73上地东里653套均价103396.00元/㎡-0.72三环新城707套均价56347.00元/㎡0.12北京装修1930316套案例共3738位设计师1318534人申请成功帮你装修装修美图97㎡东南亚质朴温暖的家!186平米四居118平米三居一周热闻2018年上半年房天下实现净利润5760万美元房天下2018-08-28一线城市新房成交分化北京前7月下降近4成21世纪2018-08-28下月起北京住房公积金基本生活费标准将调整看法新闻2018-08-289月起北京住房公积金基本生活费标准将调整中国新闻网2018-08-28调控趋紧楼市金九银十行情难现证券日报2018-08-29房价下跌大局已定!专家喊话炒房客开发商传来坏消息!下半年或迎来降价抛房潮全球社会企业家生态论坛博鳌·21世纪房地产论坛天猫新零售助力兔宝宝环保中国行见证传统品牌升级之路你有一份4999元免单大礼等待领取500家品牌家居包你吃住行乐购志邦橱柜上交所a股上市:勇闯定制行业“红海”李居明、曹振霆先生流年飞星图解:鸡年运程之九紫星大家都在关注关注已关注楼市奇说

角度奇特,楼市看得更清楚

楼市奇说介绍:

角度奇特,楼市看得更清楚

关注已关注特价房北京

房天下,买房、买房、大平台,房天下,fang.com

特价房北京介绍:

房天下,买房、买房、大平台,房天下,fang.com

关注已关注地产情报站

解读楼市新政,曝光楼市乱象,提供买房咨询,教您看盘、选房。

地产情报站介绍:

解读楼市新政,曝光楼市乱象,提供买房咨询,教您看盘、选房。

最新企业单位

欢迎咨询
返回顶部