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[公告]德宏股份:公司章程(2018年7月修订)

发布日期:2018-9-11 下午 11:50:41 浏览:52

来源时间为:2018-07-05

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

章程

(2018年7月修订)

目录

第一章总则............................................................................................................4

第二章经营宗旨和范围...........................................................................................5

第三章股份...........................................................................................................5

第一节股份发行.................................................................................................5

第二节股份增减和回购.....................................................................................7

第三节股份转让.................................................................................................8

第四章股东和股东大会...........................................................................................9

第一节股东.........................................................................................................9

第二节股东大会的一般规定...........................................................................11

第三节股东大会的召集...................................................................................13

第四节股东大会的提案与通知.......................................................................14

第五节股东大会的召开...................................................................................16

第六节股东大会的表决和决议.......................................................................18

第五章董事会.........................................................................................................23

第一节董事.......................................................................................................23

第二节董事会...................................................................................................26

第六章总经理及其他高级管理人员.....................................................................29

第七章监事会.........................................................................................................31

第一节监事.......................................................................................................31

第二节监事会...................................................................................................32

第八章财务会计制度、利润分配和审计.............................................................33

第一节财务会计制度.......................................................................................33

第二节内部审计...............................................................................................37

第三节会计师事务所的聘任...........................................................................37

第九章通知和公告.................................................................................................37

第一节通知.......................................................................................................37

第二节公告.......................................................................................................38

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.................................................39

第一节合并、分立、增资和减资...................................................................39

第二节解散和清算...........................................................................................40

第十一章修改章程.................................................................................................41

第十二章附则.....................................................................................................42

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》

(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)系依照

《公司法》成立的股份有限公司。公司系由浙江德宏汽车电器系统有限公司整体

变更设立的股份有限公司,在浙江省工商行政管理局注册登记,并取得《营业执

照》,统一社会信用代码:91330500720068476a。

第三条公司于2016年3月1日经中国证券监督管理委员会核准,首次向

社会公众发行人民币普通股1960万股,于2016年4月12日在上海证券交易所

上市。

第四条公司注册名称:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

英文名称:zhejiangdehongautomotiveelectronic&

electricalco.,ltd.

第五条公司住所:浙江省湖州市吴兴区南太湖大道1888号,邮编313000。

第六条公司注册资本为人民币14605.56万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担

责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东。

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,

股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,

公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘

书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:根据国家法律、法规及其他有关规定,依托完

善的法人治理结构,坚持走技术创新、市场创新、机制创新和管理创新之路,实

现快速发展,成长为中国自主品牌和自主创新的具有国际竞争力的内燃机用电子

电器零部件生产企业,创造最佳的经济效益回报股东,回报社会。

第十三条经依法登记,公司的经营范围:汽车电机及配件、真空泵、汽车

电子装置、电气机械的研发、制造、销售,货物和技术的进出口,实业投资,自

有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一

股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;任何单位或者个人所

认购的股份,每股支付相同价额。

第十六条公司发行的股票,每股面值1元,以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算

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